В Свердловской области местный житель признан виновным в незаконном совершении валютных операций
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего местного жителя, ранее являвшегося директором коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).
Следствием и судом установлено, что осуждённый, действуя в составе организованной группы с двумя сообщниками, уголовное дело в отношении которых выедено в отдельное производство в связи с их международным розыском, в 2017-2019 годах перечислили на расчётные счета компании за пределами Российской Федерации денежные средства на общую сумму свыше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Деньги на счета компании-нерезидента были переведены обвиняемым с использованием подложных документов в рамках агентского договора по приобретению, доставке, таможенному оформлению и монтажу дорогостоящего технологического оборудования. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые в дальнейшем осуществляли оперативное сопровождение расследования.
Следователем выполнен значительный объем следственных действий: допрошено множество свидетелей, проведены очные ставки, выемки, осмотры предметов и документов, судебные экспертизы (фото-видеотехнические, бухгалтерские, почерковедческие, компьютерно-технические и др.). В целях обеспечения исполнения приговора суда в части возможных имущественных взысканий наложен арест на денежные средства и имущество фигуранта на сумму более 22 миллионов рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Подписывайтесь на Следком-СВЕРДЛОВСК в "МАКС", "ВКонтакте", "Телеграм".
