Прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 25,6 млн рублей и иных преступлениях
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей – троих мужчин и женщины.
В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов и использованием юридических лиц, созданных для совершения преступлений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемые, а также неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов.
Для реализации своего преступного умысла они создали через подставное лицо номинальную организацию и предоставили в регистрирующий орган данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.
Общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 25,6 млн рублей.
При этом обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
