В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в сумме свыше 95,9 млн рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной группы.
Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты 257 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками номинальности, в период с декабря 2021 года по май 2022 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере не менее 8 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета подконтрольных юридических лиц под видом оплаты за поставку товаров (работ, услуг) по фиктивным сделкам. При этом в назначении платежей указывались формальные основания, не соответствующие действительности.
С целью конспирации, создания видимости легальной деятельности обвиняемыми было организовано изготовление и представление в налоговые органы и банки фиктивных документов, в том числе, документов бухгалтерской и налоговой отчетности.
Общая сумма извлеченного преступного дохода (комиссионного вознаграждения) превысила 95,9 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
