Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Желаем вам отличного дня и интересных новостей
В Красноярске прошел финал VI Международной олимпиада по финансовой безопасности
В Красноярске завершилась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности, проходившая с 27 сентября по 2 октября. В финале приняли участие около 700 человек из 45 стран, победителями и призерами стали 219 школьников и студентов из 35 государств. В рамках финальной недели состоялось более 100 мероприятий профессионального, образовательного, спортивного и культурного треков. Центральной темой шестой Олимпиады стало влияние искусственного интеллекта на финансовую безопасность. В 2027 году финал Олимпиады пройдет в Екатеринбурге.
На 15-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошел в Абу-Даби 26 сентября - 1 октября, государства приняли Абу-Дабийскую декларацию - ключевой итоговый документ Конгресса, определяющий приоритеты международного сотрудничества в сфере предупреждения преступности, уголовного правосудия и укрепления верховенства права на ближайшие пять лет. Декларация объединяет правительства вокруг широкого круга проблем, включая все более активное использование цифровых технологий в преступных целях.
ФАТФ призвала Канаду усилить расследование сложных схем отмывания денег
ФАТФ рекомендовала Канаде повысить эффективность расследования и уголовного преследования по сложным делам об отмывании денег. При высоком уровне возможностей правоохранительных органов страна пока сталкивается с проблемами в преследовании профессиональных схем отмывания, а также в возврате преступных активов. По данным ФАТФ, отмывание денег в Канаде в основном связано с доходами от незаконного оборота наркотиков, мошенничества и налоговых преступлений, в которых часто участвуют организованные преступные группировки и профессиональные посредники.
АСЕАН выпустила руководство по защите НКО от использования в целях финансирования терроризма
Руководство посвящено применению восьмой рекомендации ФАТФ в отношении некоммерческих организаций. Документ предлагает риск-ориентированный и сбалансированный подход, который должен одновременно снижать риски финансирования терроризма и предотвращать необоснованные ограничения для законной деятельности НКО.
В Ватикане обсудили новые вызовы для системы финансовой безопасности
В Ватикане прошла международная конференция, посвященная 15-летию первого законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Представители финансового регулятора Святого Престола отметили, что развитие цифровых технологий, виртуальных активов, мгновенных трансграничных переводов и искусственного интеллекта формирует новые риски для финансовой системы и требует усиления международного сотрудничества.
#АнтиотмывочныеНовости