Герман Негляд обозначил приоритеты межведомственного сотрудничества по линии ПОД/ФТ на совещании в Екатеринбурге
Герман Негляд обозначил приоритеты межведомственного сотрудничества по линии ПОД/ФТ на совещании в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошло координационное совещание, посвященное минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Уральском федеральном округе.
Открыл совещание полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артём Жога. В своем вступительном слове он отметил важность консолидации усилий всех ведомств для борьбы с такими преступлениями, как хищения, совершаемые
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
и финансированием террористической деятельности.
Статс-секретарь заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал об особенностях подготовки к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который запланирован на 2028 год.
Сквозным критерием оценки будет способность правоохранительных
и контрольно-надзорных органов, а также частного сектора продемонстрировать единое понимание, а главное скоординированное управление рисками отмывания доходов и финансирования терроризма. Другими словами, насколько эффективно мы купируем актуальные угрозы и уязвимости, - подчеркнул замглавы Росфинмониторинга.
Отмечена важность выполнения рекомендованных нашей стране в 2019 году мер, среди которых совершенствование риск-ориентированного подхода надзорных органов, усиление надзора в секторах драгоценных металлов
и камней, повышение эффективности выявления частным сектором бенефициарных владельцев своих клиентов и ряд других рекомендаций.
Среди приоритетных направлений взаимодействия Герман Негляд выделил реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков по линии противодействия финансированию терроризма. Это в том числе усиление анализа финансовой составляющей террористических преступлений и оперативное замораживания активов лиц, причастных
к такой деятельности.
Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе